Powiat Tucholski

3

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2003 r.

Obecni wg listy obecności.

Tematyka posiedzenia - przygotowanie szczegółowego zakresu kontroli.

1. Omówienie kontroli w Powiatowym Zakładzie Obsługi
Temat kontroli:
" realizacja zadań oświatowych,
" realizacja ustaw: o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych.
Ustalono, że przedmiotem kontroli będzie funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Obsługi.
Zakres kontroli:
" struktura organizacyjna,
" obsada etatowa,
" zakresy czynności,
" 2 procedury przetargowe,
" wykonanie planu finansowego za I kwartał 2003 r.
Termin kontroli 28.05.2003 r. godz. 1315.
Skład zespołu kontrolującego: Małgorzata Oller, Anna Ziegler, Wojciech Kroplewski.

2. Omówienie kontroli w Starostwie Powiatowym
Temat kontroli:
" ocena realizacji inwestycji termomodernizacyjnych w 2002 r.,
" realizacja ustaw: o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe.
Zakres kontroli:
" procedura przetargowa (termomodernizacja) - dokumenty,
" porównanie sezonów grzewczych: IX.2001 - IV.2002 i IX.2002 - IV.2003 ilościowo (GJ, MW, m3) i wartościowo, wg poszczególnych jednostek, miesiącami,
" odniesienie uzyskanych efektów do audytu energetycznego,
" wykorzystanie środków transportowych,
" udzielone dotacje w okresie I - IV. 2003 r.
Termin kontroli: 3.06.2003 r. godz. 830.
Skład zespołu kontrolnego: Małgorzata Oller, Michał Mróz, Jerzy Adamczak.

Członkowie Komisji najpóźniej w dniu kontroli otrzymają materiał przygotowany przez jednostki kontrolowane wg ustalonego zakresu kontroli.

Ponadto ustalono, że zebrania Komisji Rewizyjnej odbywać się będą w środy o godz. 1315.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                  Małgorzata Oller